针对公司法人和财务人员的电信诈骗呈现高发

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2015-02-05 中国安全保卫网安全防范 正文
      本网讯 近年来,国内针对企事业单位法定代表人和财务人员的电信诈骗犯罪呈高发态势,河北省公安厅新闻中心就此发出预警,提醒广大群众特别是企事业单位负责人和财务人员提高防范意识,谨防被骗。
 
  河北省公安厅新闻中心透露,根据公安部的通报,2011年以来,一些境外诈骗团伙通过网络改号电话拨打被害人电话,冒充我公、检、法机关工作人员,以受害人“电话欠费、信息泄露、法院传票、信用卡年费扣除、恶意透支、涉及洗钱”等为由,要求被害人查看假冒“中华人民共和国最高人民检察院”网站中的通缉令,对受害人进行诱惑、恐吓,诱骗受害人将钱款转至犯罪嫌疑人指定的账号内,导致很多人上当受骗,而犯罪嫌疑人迅速通过网络银行在境外将赃款层层分解并在ATM机上提现。如2011年11月29日,江苏省苏州市某公司财务经理被骗1266万元;2013年10月28日,上海市某公司财务总监被骗2085万元;2014年3月12日,河南省郑州市某公司会计被骗3866万元;2014年5月5日,湖北省武汉市某厂财务部负责人被骗1699万元。2014年10月31日,江苏省盐城市某小额贷款公司负责人被骗1200万元。
 
  据了解,2014年以来,境内以广西宾阳籍为主的QQ诈骗犯罪团伙,也将目标转向各企事业单位法定代表人和财务人员。犯罪嫌疑人通过搜索财务人员QQ群,以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ号码,并分析研判出财务人员老板的QQ号码,再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。去年以来,黑龙江、江苏、广东、河南、贵州、湖北、甘肃、新疆等地,均发生了案值超过百万元的针对公司企业的QQ诈骗案件。
 
  我省去年也发生此类案件。2014年6月3日,犯罪嫌疑人盗取某公司财物总监的QQ号码,并假冒该总监名义通过QQ号码与该公司会计联系,指令其往一个银行账户汇款118万元,该会计在没有仔细分辨的情况下,于当日将款项汇入犯罪嫌疑人作案的账户。2014年9月3日,犯罪嫌疑人盗取保定市某公司老板的QQ号码,并假冒其名义通过QQ号码与该公司财务主管联系,要求其从公司基本账户上往一个建设银行的账户上汇款,该财务主管先后三次往犯罪嫌疑人指定的账户上汇款共97.3万元后发现被骗。2014年8月20日,犯罪嫌疑人盗取唐山市某公司总部财务经理的QQ号码,并假冒其名义通过QQ号码与该公司会计联系,指令其一次性将83万元汇到一个中国农业银行的账户上。后该公司对账时,始发现被骗。
 
  由于企事业单位法定代表人和财务人员手中掌管资金较多,一旦上当受骗,被骗数目触目惊心。警方特别提醒,公安机关等部门不会通过电话要求当事人向特定账户汇款,对于此类来电要保持高度警惕。同时,各企事业单位一定要建立健全并严格执行财务管理规章制度,在大额转账汇款前必须经过当面或电话核实程序。另外,要对财务人员电脑安装必要的杀毒防护软件,定期更换密码,防止被不法人员控制实施诈骗。
 
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